Volgens schattingen van de politie zijn honderden miljoenen dollars aan crypto te linken aan georganiseerde criminaliteit in de regio Amsterdam-Amstelland.
Cryptobetaalkaarten
“Contant geld is jarenlang de belangrijkste pijler geweest voor het criminele circuit. Toch wordt nu een duidelijke verschuiving naar digitale alternatieven, zoals crypto, waargenomen,” stelt de politie. Het omwisselen van crypto in besteedbaar geld, onder andere via cryptobetaalkaarten, noemt de politie een verontrustende trend.
Niet-criminele cryptobezitters
“Het is voor toezichthouders heel moeilijk om te handhaven,” vertelt Pim Jansonius namens het Regionaal Informatie -en Expertisecentrum (RIEC) Amsterdam-Amstelland. De kaarten worden ook gebruikt door niet-criminele cryptobezitters. Verschillende bedrijven geven ze uit: in Europa, de VS, de Emiraten en de Seychellen.
Toezicht
Daardoor is het nog moeilijker om cryptopassen te controleren dan reguliere cryptotransacties. Jansonius: “In Nederland ligt het toezicht bij De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Als het bedrijf dat de crypto’s uitgeeft en de betalingsverwerker in het buitenland zitten, is het voor de Nederlandse toezichthouder heel moeilijk om daadwerkelijk toezicht uit te oefenen en te handhaven.”
Klik hier voor het bericht van de politie.